Полиция Германии провела обыски в отделениях крупнейшего швейцарского банка UBS – по делу российского миллиардера Алишера Усманова. Следственные действия прошли во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене.

Об этом сообщается во вторник со ссылкой на издание Der Spiegel. Федеральная прокуратура ФРГ подозревает Усманова в уклонении от уплаты налогов, нарушении законодательства о внешней торговле и отмывании денег.

Как отмечает "Немецкая волна", Алишер Усманов попал под санкции Европейского союза после начала российской агрессии в Украине. Forbes оценивает его состояние в 14,6 миллиарда долларов США.

За последние несколько месяцев сотрудники немецкого Федерального ведомства по уголовным делам собрали почти сотню отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые предположительно имеют отношение к операциям Усманова. О сомнительных транзакциях, по информации в СМИ, власти извещал и банк UBS.

Смотри также

В Германии арестовали 30 картин с яхты Алишера Усманова

Что касается обысков в UBS, то следователей интересуют операции по счетам с 2018 по 2020 год на общую сумму более 2 миллионов евро.

Представитель Усманова заявил журналистам, что бизнесмен невиновен, платит налоги в России и занимается благотворительностью. Der Spiegel пишет, что немецкие власти считают миллиардера плательщиком налогов в ФРГ, поскольку тот до войны подолгу жил в своей баварской резиденции на озере Тегернзе.

Установите Мобильное приложение Радио Свобода

Установить

Читайте Свободу в Телеграме

Войти

Подпишитесь на Свободу в Google новостях

Подписаться